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  MMG LIMITED

  五礦資源拥有限公司

  (於香港註冊成立之拥有限公司)

  (股份代號: 1208)

  本公司董事長之變更

  董事會宣佈,己二洞壹四年八月二什日宗违反灵,(i)王立新先生辭任本公司之董事長;及(ii)焦

  健先生獲委派為本公司之董事長。王立新先生仍剩任本公司之匪執行董事。

  本公司董事長之辭任

  五礦資源拥有限公司(本公司)董事會(董事會)宣佈,己二洞壹四年八月二什日宗违反灵 ,王立新先生

  由於舉家遷移及其業務重心轉移 ,故決定辭任本公司董事長壹職 。王先生仍剩任本公司之匪執

  行董事及薪酬及提名委員會成員 ,並確認彼與董事會無意見不符,且並無拥有關其辭任本公司董

  事長之事情須本公司股東下垂注 。

  王先生已於二洞壹四年八月二什日與本公司訂立壹份新服務協議。根據該新服務協議,王先生

  擔任本公司匪執行董事壹職每年收受董事袍金 188,000 澳元,及擔任 MMG South America

  Management Company Limited 董事長壹職每年收受袍金60,000 澳元。

  本公司新董事長之委派

  余外面,董事會欣然宣佈 ,委派匪執行董事焦健先生為本公司之董事長,己二洞壹四年八月二什

  日宗违反灵。焦先生之履歷詳情載列如次:

  - 1 –

  焦先生,現年45歲,於二洞壹洞年什杏月如月獲委派為本公司匪執行董事。彼為本公司薪酬及提名

  委員會成員。焦先生爲本公司若干附屬公司之董事。彼己二洞洞九年什杏月如月及二洞壹洞年蒲月

  宗分別為五礦拥有色金屬股份拥有限公司(五礦拥有色)董事及總經理,且己二洞洞九年什杏月如月及二洞壹

  壹年壹月宗分別為五礦拥有色金屬控股拥有限公司董事及總經理。焦先生己二洞壹壹年什壹月宗為

  愛邦企業拥有限公司董事 ,及己二洞壹二年杏月如月宗為Top Create Resources Limited董事。彼分別

  己二洞壹洞年七月及二洞壹壹年什杏月如月宗擔任湖南拥有色金屬控股集儿子團拥有限公司及五礦稀土集儿子團

  拥有限公司董事。焦先生為Copper Partners Investment Co., Ltd董事。焦先生持拥有中國南開父亲學

  國際經濟學學士學位以及加以拿父亲聖瑪麗父亲學工商办碩士學位。彼於國際貿善、投資及企業管

  理方面擁拥有豐富經驗。焦先生於壹九九二年参加以中國五礦集儿子團。彼於二洞洞七年到二洞壹洞年

  蒲月期間擔任五礦拥有色副總經理。焦先生分別於二洞壹洞年四月到二洞壹四年四月期間及二洞

  壹叁年四月到二洞壹四年叁月期間擔任五礦稀土股份拥有限公司(壹間於深圳證券买进卖所上市的

  公司)及中鎢高新材料股份拥有限公司(壹間於深圳證券买进卖所上市的公司)的董事長。彼亦於二洞

  洞九年什壹月到二洞壹四年七月期間擔任江正西鎢業集儿子團拥有限公司董事 。

  摒除上文所说出者外面,焦先生於本公佈日期前叁年內並無在其證券於香港或海外面任何證券市場上

  市之公眾公司擔任任何董事職務 。摒除上文所说出者外面,焦先生與本公司之任何董事、高級办

  層、首要股東或控股股東概無任何關係。

  於本公佈日期,焦先生於本公司股份中擁拥有下列根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部

  所指之權更加:

  權更加性質 所持相關股份之數目 已發行股份總數之概約佰分比

  個人 1,200,000 (附註) 0.02%

  附註 :焦先生於本公司相關股份之權更加乃透過本公司根據其於二洞洞四年蒲月二什八日採納之

  購股權計劃任命出产之購股權而持拥有。

  焦先生已與本公司訂立服務協議。焦先生獲委派為本公司董事長 ,己二洞壹四年八月二什日宗

  违反灵,為期叁年,惟却根據焦先生服務協議之條款及條件延深終止,並却根據本公司之組織章

  程細則於股東週年父亲會上輪值告退及重選連任。根據服務協議,焦先生擔任本公司董事長及匪

  執行董事職務每年收受董事長袍金450,000 澳元 。

  - 2 –

  焦先生擔任董事長期間能